12.02.2025
В Уфе будут судить банду обнальщиков, которые вывели ₽1,8 млрд
В Уфе начнется судебный процесс по уголовному делу в отношении преступной группы, которая оказывала незаконные банковские услуги. Об этом рассказали в прокуратуре республики и Следственном управлении СКР по Башкирии.
На скамье подсудимых окажутся восемь человек. По данным источника «Независимой Уральской газеты», предполагаемый лидер банды — Рустам Ташпулатов.
По версии следствия, в 2015 году мужчина решил зарабатывать на незаконном обналичивании средств компаний. Он набрал семерых сообщников, с которыми зарегистрировал или купил 85 фирм-однодневок.
«Клиентами обвиняемых являлись индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было необходимо вывести денежные средства со своих счетов. Для этого они перечисляли их на расчетные счета подставных компаний под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ, оказанных услуг или поставка товара, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15%», — сообщает Следственный комитет.
Схема действовала до 2022 года, когда ее накрыли оперативники ФСБ и МВД. Всего таким образом банде удалось обналичить 1,8 млрд руб.
«За указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы. В отношении одного соучастника ранее был вынесен обвинительный приговор.
Теги:
Ученый объяснил частое появление лосей в Уфе
«Никто не заcтрахован от беды»: уфимский предприниматель бесплатно парит и моет людей с инвалидностью
«Не боятся только зомби и наркоманы»: боец из Башкирии рассказал о зоне СВО, сослуживцах и жизни под землей
В Уфе пройдут нефтегазохимический форум и выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Комментарии (0)