09.03.2022

Уфимский коммерсант незаконно вывел на счета иностранной компании более 100 млн рублей

В этом ему помогла мама.

Прокуратура Уфы обвинила бизнесмена в незаконном выведении валюты на иностранные счета. Сумма огромная — более 100 млн рублей.

По версии следствия, с января 2017 по июль 2019 года обвиняемый с помощью подконтрольных ему коммерческих организаций заключил договор на поставку оборудования из другого государства. Чтобы никто ничего не заподозрил, он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара, согласно которым намеревался купить важную техническую документацию.

На самом же деле в Россию из-за рубежа поступило несколько СD-дисков, не имеющих какой-либо ценности. Так злоумышленник смог вывести на счета зарубежной организации крупную сумму денег.

В преступлении участвовали еще трое человек. Среди них была и мать обвиняемого, выполнившая роль подставного директора компании.

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело будет рассматриваться в Орджоникидзевском районном суде. Теги: деньги валюта