13.07.2022

Уфимку осудят за незаконное обналичивание 90 млн рублей

Для нелегальной банковской деятельности использовалось 190 фирм-однодневок.

В Уфе перед судом предстанет местная жительница, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Ее также обвинили в участии в преступном сообществе.

По данным прокуратуры Башкирии, в 2018 году одна из уфимок привлекла к преступной деятельности семь человек, в том числе обвиняемую. Сообщники создали более 190 фирм-однодневок, организации были зарегистрированы на подставных лиц. Юрлица перечисляли деньги по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, хотя на самом деле ничего не получали.

За свои услуги злоумышленники брали 8–13% от суммы перевода и отдавали наличку компаниям-клиентам. Используя такую схему, обвиняемые заработали более 90 млн рублей, из них сумма дохода составила свыше 9 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде. Теги: обналичивание деньги банки